大名鼎鼎 发表于 2015-4-19 20:32

委内瑞拉反对派议员赴西班牙，调查银行洗钱事件

反对派议员Montoya本周六前往西班牙，调查安道尔私人银行洗钱事。

BPA（安道尔私人银行）目前遭到安道尔政府调查，起因源于美国机构的调查，该银行参与了有组织犯罪和贩毒洗钱活动。调查涉及到PDVSA前任总裁拉米雷斯的表弟 Diego Salazar，据说他在这家银行有2亿美元存款，这笔钱在得到调查举报后被冻结，不过几天后又被解冻。

美国财政部的一份调查报告称，BPA银行四名高管接受了委内瑞拉巨额贿赂，帮助参与洗钱，数额高达20亿美元。

Salazar是委内瑞拉前游击队员、第五运动党创史人Salazar Luongo的儿子，曾是一名保险经纪人，自从他表哥拉米雷斯执掌PDVSA和能源石油部后，开始发迹，他为人高调，喜欢炫耀，在加拉加斯campo alegre购买了豪宅，并将整个办公楼包了下来。他喜欢salsa音乐，并有自己的乐队，加拉加斯万豪酒店底层大厅专门供他的乐队使用。

一份真挚的爱 发表于 2015-4-19 21:18

数额高达20亿美元，这么少

babygaga 发表于 2015-4-19 22:20

一人得道鸡犬升仙

zheng01 发表于 2015-4-19 22:25

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拆加E度 发表于 2015-4-20 00:14

俾小费都成几十万哗，

Alejandrong 发表于 2015-4-20 13:31

去了别再返，知得越多死得越快，在委谁都保不住你的人头。

对牛打鼓 发表于 2015-4-20 14:43

唔贪何来几亿美金在银行存呢，冻结了为什么又解封

一脚踏三船 发表于 2015-4-20 14:50

马桶的海外私人资金比他多N倍

香港佬 发表于 2015-4-20 19:11

夸猛鸡

格式化 发表于 2015-4-20 21:12

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