Sudeban 放宽在委内瑞拉开设银行账户的要求
银行业机构监管局（Sudeban）向委内瑞拉银行业发出通知，放宽自然人开立银行账户的要求。在由主管安东尼奥·莫拉莱斯（Antonio Morales）签署的文本中提到，“考虑到在洗钱、资助恐怖主义和资助扩散方面修改风险评级的变量，认为有必要放宽开设银行账户的要求。”
首先，建立一级自然人的储蓄和往来账户，每月最多可动用一千玻利瓦尔（1,000 Bs.），按目前委内瑞拉中央银行 (BCV)汇率计算相当于 222 美元多一点。
对于这些账户，银行收取的资料要求是申请人和签字人的清晰的层压身份证（ 当前或过期）；拥有人的地址；如果是外国人，则需要清晰的护照。
自然人的储蓄和支票账户 - 1级
它们仅供自然人使用，每月最多可动用一千玻利瓦尔（Bs 1,000）。开立这些账户需要的银行要求是：✓ 申请人当前或过期的清晰易读的层压身份证。✓ 所有者的地址。✓ 如果是外国人，则需要清晰的护照。
2级 自然人的储蓄和往来账户也设立了，它们是为自然人专用的，他们将能够每月调动超过一千玻利瓦尔（Bs 1,000）的金额. 开立这些银行账户需要满足的要求是：✓ 清晰的层压身份证✓ 所有者的地址。✓ 持有人清晰的单一税务信息登记处 (R.I.F.) 或是最新的副本。✓ 如果您是外国人，请提供清晰的护照。✓ 收入证明（证明），适用于从事自由经济活动的人。✓ 工作证明，适用于受劳力依赖的人。
对于外币账户，根据委内瑞拉中央银行确定的汇率，将维持与以上确定的水平相同的要求、限制和金额。
上述决议中包含的与法人实体相对应的要求将继续有效。
要开设任何类型的银行账户，与申请人的面谈将是一项基本要求；可以亲自或通过可用的虚拟方式、视频通话或视频会议等方式进行；必须由银行业机构监管局正式认证；在这种情况下，银行机构将应用必要的电子或数字程序，以便客户随后签署所需文件。
页:
[1]