关注 ！ 美国银行将从即日起禁止在委内瑞拉使用 Zelle 转账
本帖最后由 豉Len弹 于 2023-11-21 02:58 编辑源自当地媒体网，点对点（P2P） Zelle 支付平台宣布，应美国外国资产控制办公室（ OFAC ）的要求，自 11 月 30 日起停止在南美国家委内瑞拉使用该业务应用程序在。
据报道，使用 Zelle 转账已成为全球数百万人支付或转账交易，尤其是在商店接收汇款和付款美元的委内瑞拉人不可或缺的工具，但现因其遭受的诈骗问题的威胁日益严重，导致富国银行和大通等美国主要银行陷入困境。
因此，美国银行作出此决定限制其在委内瑞拉的使用 Zelle 程序。
据Notiactual门户网站称，委内瑞拉被美国银行列为 使用 Zelle 业务的“高风险”国家，这导致该应用程序逐渐停用和封锁。
这些限制与不当使用做法有关，例如使用个人账户接收商家付款和借记第三方存款账户。
Zelle 的欺骗问题导致管理公司向受害者发起退款，在美国引发了一场法律战。 然而，这种情况已经在国际上蔓延，就以委内瑞拉为例，欺骗和索赔的增加促使银行限制该应用程序在最初设计的国家/地区的使用。
同样，银行也报告了委内瑞拉使用 VPN 访问该应用程序的情况，表明他们不会对可能发生的客户资金面临风险的事件负责。 金融风险的增加导致一些金融机构提议取消 Zelle 转账，以此作为对客户的保障和好处。
就大通银行而言，不仅对来自委内瑞拉的 Zelle 的使用受到限制，而且对作为游客抵达美国的委内瑞拉人开设账户也受到限制。
对于那些使用 Zelle 作为委内瑞拉企业接收汇款和付款的流行方式的人来说，这种情况就是一个极度的挑战。
委内瑞拉的金融界和 Zelle 用户现在对该应用程序在该国的未来面临不确定性，因为该平台致力于解决与金融风险和欺骗相关的问题。
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