公共部要求引渡四名在委内瑞拉国家石油公司嫌疑洗钱人
4月7日源自当地媒体网，共和国公共部总检察长塔里克·威廉·萨博Tarek William Saab 通过 X 官网表示，委内瑞拉大法官正在下令通缉罗伯托·林孔 Roberto Rincón、何塞·林孔 José Rincón) 、里卡多·林孔 Ricardo Rincón 和亚历山德拉·林孔 Alexandra Rincón 的一家四人。
总检察萨博长表示，针对这些人已发出逮捕令、红色警报和引渡请求。 公共事务部本周五报告了对四人发搜捕令行动，并向他们发出了引渡请求，他们涉嫌与国有石油公司 Pvdsa 的资金转移和对这些资源的洗钱活动有关。
这4名被通缉嫌犯涉嫌通过结社实施犯罪、腐败洗钱罪，检察官继续说道，针对这些人，“有逮捕令、红色警报和引渡请求”。他解释说，这些人被认定挪用了委内瑞拉国家石油公司的资金，“这些资金是通过瑞士金融信货公司存入的”。
同样，他表示，调查旨在确定控诉过程中的违规行为以及直接向 PDVSA 子公司 Bariven 非法授予合同的责任。
检察官办公室还将那些被识别的人与“由于非法获得的大量资金的存款和转移而产生的可疑活动记录”联系起来的。
公共部要求引渡这4名人员后，就总检察长萨博发布这一信息的同一天，西班牙司法消息人士证实，委内瑞拉大亨罗伯托·林孔 Roberto Rincon 和他的儿子何塞·林孔 Jose Rincon 因与国家石油公司腐败有关而在西班牙首都马德里被捕。
有林孔与另一名身份不明的商人因涉及洗钱、国际贿赂和有组织犯罪的案件而被捕。
这一红色通缉令是与美国和葡萄牙联合的行动，目前仍在进行中，因此可能会在未来几个小时内导致新的逮捕或搜查。
页:
[1]