调查洗黑钱
“洗钱”调查危及PDVSA据相关机构报道称,PDVSA涉嫌通过安道尔私人银行(BPA)从事“洗钱”违法行为,“洗钱”数额达20亿美金。
据悉,PDVSA通过“影子公司”与BPA一高层领导合作共同“洗”PDVSA内部通过贪污腐败获得的钱款并支付该高层领导高额佣金。目前,BPA已被司法机构介入调查。
尽管该项调查涉及BPA内部管理问题,但也暴露出马杜罗政府高层涉嫌利用PDVSA将其贪污受贿及其它违法所得收益合法化的问题。此外,美国也揭发和控告PDVSA涉嫌“洗钱”并开始调查PDVSA涉嫌“洗钱”行为是否与走私和恐怖组织活动有关系。
针对PDVSA的这项调查对该公司未来的运营造成了一定影响,与该公司有商业往来的银行机构可能会“撇清干系”。 委内瑞拉的高官多数在发达西方国家,有存款买有毫宅,准备退休用!所以对次制栽高官反应这么大莫。。 你话上面乃吾贪,连本地老番都吾信 冼钱就更个咯 {:1_89:}{:1_89:}{:1_89:}{:1_89:} 越撩越多问题。。。。真是千疮百孔。。 讲了一个星期的Andorra洗黑钱事件 终于有人摆上来了,http://www.maduradas.com/se-acerca-el-final-operaciones-en-dolares-de-pdvsa-podrian-suspenderse-por-caso-andorra/ 马桶政权频频乱叫,就因为人家踩正亏条尾巴,看,几多左翼国家支持他?到底里面有几多共同利益、几多威胁呢? {:1_94:}{:1_94:}{:1_94:}{:1_94:} 保持微笑 发表于 2015-3-14 22:13
讲了一个星期的Andorra洗黑钱事件 终于有人摆上来了,http://www.maduradas.com/se-acerca-el-final-operac ...
又是一招刚刚打在七寸上面的招数。 {:1_97:}{:1_97:}{:1_97:}{:1_97:}{:1_97:}
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