查看: 12928|回复: 17

调查洗黑钱

[复制链接]

2051

主题

2731

回帖

14万

积分

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

雷人的BOSS

元宝
86095

优秀版主特别贡献辛勤园丁自由勋章竞猜高人推广达人

注册时间
2015-1-10

在线时间
3049 小时

最后登录
2019-8-6

发表于 2015-3-14 20:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上登陆,查看更多图片,结交更多委国朋友,享用更多功能,让你轻松玩转委国论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
“洗钱”调查危及PDVSA

据相关机构报道称,PDVSA涉嫌通过安道尔私人银行(BPA)从事“洗钱”违法行为,“洗钱”数额达20亿美金

据悉,PDVSA通过“影子公司”与BPA一高层领导合作共同“洗”PDVSA内部通过贪污腐败获得的钱款并支付该高层领导高额佣金。目前,BPA已被司法机构介入调查。

尽管该项调查涉及BPA内部管理问题,但也暴露出马杜罗政府高层涉嫌利用PDVSA将其贪污受贿及其它违法所得收益合法化的问题。此外,美国也揭发和控告PDVSA涉嫌“洗钱”并开始调查PDVSA涉嫌“洗钱”行为是否与走私和恐怖组织活动有关系。

针对PDVSA的这项调查对该公司未来的运营造成了一定影响,与该公司有商业往来的银行机构可能会“撇清干系”。
委内瑞拉最新最快华人时事,尽在委国新闻网. 商品供求,房屋商铺租售,招聘求职,白菜报价,机票行程,居留办理查询.微信客服:vennews0058
回复

使用道具 举报

275

主题

2346

回帖

3万

积分

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

雷人的BOSS

元宝
15543

性别

注册时间
2014-6-8

在线时间
1947 小时

最后登录
2016-10-2

发表于 2015-3-14 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
委内瑞拉的高官多数在发达西方国家,有存款买有毫宅,准备退休用!所以对次制栽高官反应这么大莫。。
委内瑞拉最新最快华人时事,尽在委国新闻网. 商品供求,房屋商铺租售,招聘求职,白菜报价,机票行程,居留办理查询.微信客服:vennews0058
回复 支持 反对

使用道具 举报

91

主题

7495

回帖

18万

积分

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

雷人的BOSS

元宝
89367

特别贡献最佳新人自由勋章辛勤园丁竞猜高人

性别

注册时间
2014-5-23

在线时间
2558 小时

最后登录
2020-6-4

发表于 2015-3-14 21:24 | 显示全部楼层
你话上面乃吾贪,连本地老番都吾信
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

3408

回帖

7万

积分

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

雷人的BOSS

元宝
32309

性别

注册时间
2014-5-16

在线时间
110 小时

最后登录
2019-5-6

发表于 2015-3-14 22:13 | 显示全部楼层
冼钱就更个咯
为你哭过笑过开心过只因怕错过
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

9699

回帖

28万

积分

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

畅意的土豪

元宝
152602

灌水之王最佳新人自由勋章竞猜高人

性别

注册时间
2014-5-23

在线时间
987 小时

最后登录
2019-11-20

发表于 2015-3-14 22:22 | 显示全部楼层
委内瑞拉最新最快华人时事,尽在委国新闻网. 商品供求,房屋商铺租售,招聘求职,白菜报价,机票行程,居留办理查询.微信客服:vennews0058
回复

使用道具 举报

78

主题

5781

回帖

10万

积分

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

雷人的BOSS

元宝
43268

性别

注册时间
2014-5-26

在线时间
2470 小时

最后登录
2024-10-26

发表于 2015-3-14 22:40 | 显示全部楼层
越撩越多问题。。。。真是千疮百孔。。
委内瑞拉最新最快华人时事,尽在委国新闻网. 商品供求,房屋商铺租售,招聘求职,白菜报价,机票行程,居留办理查询.微信客服:vennews0058
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

4779

回帖

2万

积分

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

雷人的BOSS

元宝
13053

自由勋章

性别

注册时间
2014-5-24

在线时间
964 小时

最后登录
2018-5-23

发表于 2015-3-14 22:43 | 显示全部楼层
讲了一个星期的Andorra洗黑钱事件 终于有人摆上来了,http://www.maduradas.com/se-acerca-el-final-operaciones-en-dolares-de-pdvsa-podrian-suspenderse-por-caso-andorra/ 马桶政权频频乱叫,就因为人家踩正亏条尾巴,看,几多左翼国家支持他?到底里面有几多共同利益、几多威胁呢?
Banca-Privada-D-Andorra-4-800x533.jpg
委内瑞拉最新最快华人时事,尽在委国新闻网. 商品供求,房屋商铺租售,招聘求职,白菜报价,机票行程,居留办理查询.微信客服:vennews0058
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

3175

回帖

23万

积分

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

雷人的BOSS

元宝
64133

自由勋章最佳新人辛勤园丁竞猜高人推广达人

性别

注册时间
2014-5-26

在线时间
3138 小时

最后登录
2024-11-13

发表于 2015-3-14 22:46 | 显示全部楼层
委内瑞拉最新最快华人时事,尽在委国新闻网. 商品供求,房屋商铺租售,招聘求职,白菜报价,机票行程,居留办理查询.微信客服:vennews0058
回复

使用道具 举报

49

主题

3711

回帖

10万

积分

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

雷人的BOSS

元宝
46793

辛勤园丁竞猜高人

注册时间
2014-5-22

在线时间
1142 小时

最后登录
2019-10-2

发表于 2015-3-14 22:53 | 显示全部楼层
保持微笑 发表于 2015-3-14 22:13
讲了一个星期的Andorra洗黑钱事件 终于有人摆上来了,http://www.maduradas.com/se-acerca-el-final-operac ...

又是一招刚刚打在七寸上面的招数。
委内瑞拉最新最快华人时事,尽在委国新闻网. 商品供求,房屋商铺租售,招聘求职,白菜报价,机票行程,居留办理查询.微信客服:vennews0058
回复 支持 反对

使用道具 举报

106

主题

2万

回帖

21万

积分

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

雷人的BOSS

元宝
74605

辛勤园丁竞猜高人自由勋章

性别

注册时间
2014-5-27

在线时间
1136 小时

最后登录
2019-3-30

发表于 2015-3-14 22:57 | 显示全部楼层
委内瑞拉最新最快华人时事,尽在委国新闻网. 商品供求,房屋商铺租售,招聘求职,白菜报价,机票行程,居留办理查询.微信客服:vennews0058
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|委内瑞拉|
快速回复 返回顶部 返回列表