西班牙破获华人团伙借“代购”洗钱案

裤链

参考消息网 12 月 22 日报道西媒称，西班牙警方日前发现了中国人团伙在当地洗钱的新手段：代购。

据埃菲社 12 月 20 日报道，" 代购 " 是一个新近出现的现象，主要指买手从西班牙采购商品，尤其是奢侈品，再转手卖给中国顾客。

今年 10 月 25 日，西班牙警方在密集调查一年多后展开了代号为 " 购买 " 的大规模行动，在多个省逮捕了 104 人。经过审讯，警方揭开了一些在当地的中国商人涉嫌利用所谓 " 代购 " 进行利润转移，从而逃避向公共财政纳税的行为。

西班牙警察总局表示，" 代购 " 买手通常都是中国公民，其中大部分是在西班牙的留学生，他们在专卖店大批量购买奢侈品，然后进行在线销售，从中获取利润。

报道称，利用 " 代购 " 进行洗钱的模式指的是中国商人将大量未纳税资金以现金形式交给 " 代购 " 买手，他们用这笔钱在专卖店购入奢侈品，再转手卖到中国。这些买手会频繁光顾奢侈品店，拍摄不同商品的图片，然后上传至中国国内知名社交网站账号上，从而吸引国内大批潜在客户，他们会用在线支付人民币的方式购买心仪的商品。

这些商品最终会通过物流公司进行运送，或由游客或购买者的亲属带回中国国内。经调查，" 代购 " 买手通过这一渠道能够从多个方面获利：将商品以高于专卖店的报价上网出售，赚取差价；侵吞购得商品返还的增值税；以高于金融市场的汇率出售商品。由于 " 代购 " 买手与商人之间的这种交易是在中国账户之间进行，不会进入西班牙官方记录，已经违反了西班牙法律，对西班牙国家财产造成严重损害。

警方消息称，10 月捣毁的这个犯罪网络非常复杂，有 50 多名中国商人牵涉其中，他们居住在西班牙的不同地区，都曾将未申报的现金通过这个 " 犯罪团伙 " 转移回中国。

在搜查相关人员的住所时，警方还在一名嫌疑人家中一个抽屉的暗格中发现了约 70 万欧元（1 欧元约合 7.81 元人民币）现金。

yonniwu

这样的代购，那里都有，愿者上钩。

call.me

nightwish