沉默了四年的"acarigua"美金走路"事件之valencia约谈（篇三）

aleen33

Elvis794 发表于 2018-3-5 13:07
请问用什么法律途径，这是买卖美金 是犯法的

根据最高人民法院有关规定，非法买卖外汇20万美元以上，违法所得5万元人民币以上，即构成非法买卖外汇罪。[2]
对非法经营外汇，构成犯罪的，依照刑法第225条的规定，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。单位犯罪的，依照刑法第231条规定，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定追究刑事责任
很简单，光脚不怕穿鞋，既然自己不好过，也不让害自己的人好生活

wx_z0PrXQQk

aleen33 发表于 2018-3-5 22:51
根据最高人民法院有关规定，非法买卖外汇20万美元以上，违法所得5万元人民币以上，即构成非法买卖外汇罪 ...

多谢，多谢这位正义侠士的保贵意见

wx_z0PrXQQk

wx_z0PrXQQk 发表于 2018-3-5 20:22
有此狡辨者，必是老赖来了

在这除出口伤人连正义都不懂还在各个表达者留言攻击，想大家都知道是何人为此辨解了

wx_z0PrXQQk

Elvis794 发表于 2018-3-5 21:43
连我们这些无关事的评论者都可以随便说成他口中的老赖，原来癫狗真的可以随便咬人，今年原来就是你的年， ...

在这除出口伤人连正义都不懂还在各个表达者留言攻击，想大家都知道是何人为此辨解了

call.me

Elvis794 发表于 2018-3-5 21:45
要是你是楼主的话，你的家人亲戚朋友都会变成受害者帮你的，难道真的是受害者？ ...

傍观者清当局者迷

._582

aleen33 发表于 2018-3-5 22:51
根据最高人民法院有关规定，非法买卖外汇20万美元以上，违法所得5万元人民币以上，即构成非法买卖外汇罪 ...

如果双方打官司，那请问像楼主这样非法买入外汇大量美金这种洗属于洗黑钱的行为，假如追究法律责任按照途径应该怎样判？

._582

wx_z0PrXQQk 发表于 2018-3-5 23:31
在这除出口伤人连正义都不懂还在各个表达者留言攻击，想大家都知道是何人为此辨解了 ...

正义前正义后的，你以为你在看动画片吗？事实就是正义，含血就好，不要随意喷人，每个人都有评论自由而不是你口头中的老赖或是辩解

liang-197321

在委内瑞拉对付老赖只有一个方法，你们懂的。

十年还未到

受害者真是雪上加霜，无可奈何

aleen33

._582 发表于 2018-3-6 00:29
如果双方打官司，那请问像楼主这样非法买入外汇大量美金这种洗属于洗黑钱的行为，假如追究法律责任按照途 ...

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

其实，集中手上所持证据，咨询律师，会有比较好的诉讼建议。最好找广州的律师事务所，恩平的不行。