委内瑞拉国家石油公司前管理人士承认洗钱罪

膝头哥

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委内瑞拉国家石油公司(Petróleos de Venezuela SA, 简称PdVSA)前管理人士Cesar Rincon在美国法院对一项洗钱指控认罪，承认在美国公司与该石油企业的业务往来中收受了贿赂。

美国政府此前指控五人共谋向美国公司索贿，Rincon是其中之一。美国目前正在对此事进行一项更大规模的调查，这些指控是该调查的一部分。

上述五人被称为“管理团队”。美国司法部的指控称，这五人曾向一些企业索取报酬，借口是帮助这些企业赢得PdVSA的业务，或确保PdVSA拖欠这些企业的资金得以支付。美国检察机构称，这五人之后涉嫌通过一系列复杂的国际金融交易将由此获得的资金进行了洗白和藏匿。

美国政府针对该“管理团队”的诉状共包括20项指控，其中每人至少被指控了一项洗钱罪名，另外还有共谋罪。其中两人被指数项共谋违反《美国反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act)的罪名。该法律禁止通过贿赂外国官员来获取或保留业务。

Rincon对洗钱罪名表示认罪，还同意交出700万美元的款项。美国司法部称，Rincon承认收取了两名男性的贿赂（这两人已承认违反了《美国反海外腐败法》），还承认收取了其他美国能源公司所有者的贿赂。

对Rincon的宣判定于7月9日举行。