疑是“查韦斯的钱”：其护士和保镖的离岸公司新细节

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怀疑是“查韦斯的钱”：Claudia Diaz和Adrian Velasquez的公司的新细节

委国新闻网最新编译：根据当地6月28日的新闻报道：那是在2016年，当发生了巴拿马文档（巴拿马的莫萨克-冯赛卡律师事务所在2016年遭国际调查记者同盟（ICIJ）揭露的一批机密文档，包含了该律师事务所自1970年代开始所列有关21.4万家离岸金融公司的详细数据共1150万笔，揭露了各国政治人物与精英们未曝光的海外资产）事件时发现Claudia Diaz和Adian Velasquez的腐败，他们是已故总统乌戈查韦斯的护士和保镖。现在更多的案例细节被揭露。

2013年4月，这对夫妇在塞舌尔群岛和巴拿马创建了‘离岸’公司，据称是为了保全在查韦斯派系的威望下积累的财富。塞舌尔公司，Bleckner Associates Limited在瑞士私营银行Banca della Svizzera Italiana（BSI）开设账户。根据巴拿马文档提供的新资料，在Mossack Fonseca和Bleckner Associates之间的日内瓦律师事务所中介机构，V3 Capital Partners LLC，要求在2016年发布腐败丑闻后几天内终止该合作关系。同样，塞舌尔金融情报室向布莱克纳联合公司建立了一份“可疑交易报告”，该调查通常由税务机关开展，以侦查非法活动或可能包括其受益人或股东之间的政治家，罪犯或逃税者。

塞舌尔金融情报室于2016年4月中旬向Mossack Fonseca发送了这起针对“可疑交易”的调查。巴拿马办事处公司创建部的Josette Roquebert声称，塞舌尔金融情报室将举证的压力施向他们，而不指向那对夫妇存款的银行，El Confidencial概述。

Mossack Fonseca办事处的管理人员拒绝在其塞舌尔公司总部代表受益人Velasquez及其兄弟Josmel Jose。该律师事务所的内部通信表示，他们不得不与Bleckner Associates撇清任何关系，因为与该公司有关的瑞士账户的资金怀疑是“查韦斯的钱”。

通过过滤Mossack Fonseca的内部文件可以了解到这一新信息，该新闻信息提供了巴拿马律师事务所以及其开展业务的专业人士在新闻调查发布之前，期间和之后如何沟通的特权观点。

详情请看原文：https://dolartoday.com/olian-dinero-de-chavez-nuevos-detalles-de-las-empresas-de-claudia-diaz-y-adrian-velasquez/

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