购买250块劳力士和卡地亚手表洗钱

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购买250 块劳力士和卡地亚手表洗钱

委国新闻网最新编译：根据当地11月15日的新闻报道：据称，一名委内瑞拉珠宝商为与委内瑞拉前总统乌戈·查韦斯关系密切的领导人和商人的阴谋洗钱了 550 万美元（470 万欧元），因抢劫国有公司委内瑞拉石油公司 (PDVSA) 并将劫掠的财产藏在安道尔私人银行(BPA)。

说的是 50 岁的 Habib Ariel Coriat Harrar，在安道尔金融情报机构 (Uifand) 的官员发现后，安道尔法官斯蒂芬妮·加西亚 (Stephanie García) 因涉嫌洗钱罪而对其进行调查。莫名其妙的资金流入他在 BPA 中拥有的账户，并以一家位于英属维尔京群岛避税天堂的公司的名义出现。

Coriat 是位于加拉加斯 San Ignacio de购物中心的 Daoro San Ignacio CA 豪华珠宝店的老板之一。 2011 年，他从涉嫌抢劫 PDVSA 的三个主要参与者那里收取了超过 550 万美元（470 万欧元），用于出售劳力士（黄金和钢）、卡地亚、萧邦和宝玑品牌的 250 块手表。

购买奢侈手表洗钱的人是前查韦斯派系领导人、委内瑞拉前能源和石油部副部长 Nervis Villalobos，他向珠宝商支付了 150 万美元（130 万欧元）； 委内瑞拉商人Diego Salazar，前石油部长、PDVSA前总裁Rafael Ramírez的堂兄，支付了400万美元（340万欧元）； 哈维尔·阿尔瓦拉多 (Javier Alvarado)，前能源和石油部副部长，2007 年至 2010 年间担任国家电力公司 (Corpoelec) 董事。 根据媒体 EL PAIS 获得的从 2020 年 9 月开始的一份 Uifand 报告，阿尔瓦拉多向珠宝商转账了 141480 美元（122437 欧元）。

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