Sudeban 和 CFATF 评估委内瑞拉的反洗钱政策

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Sudeban 和 CFATF 评估委内瑞拉的反洗钱政策

委国新闻网最新编译：根据当地1月26日的新闻报道：委内瑞拉银监局（Sudeban）于 1 月 19 日星期三接待了加勒比金融行动特别工作组 (CFATF) 在第四轮相互评估框架内的评估使团。

1 月 17 日举行的欢迎仪式由外交部长费利克斯·普拉森西亚 (Felix Plasencia) ，他表示：“我们致力于合作、融合和团结，主要是与拉丁美洲和加勒比人民的合作”； 和内政部长 A/J Remigio Ceballos Ichaso主持，他借此机会强调委内瑞拉将继续永久跟进 CFATF 的所有建议，并正在努力使其成为一个在打击有组织犯罪和洗钱活动方面日益强大的国家。

这次访问的目的是评估在洗钱和资助恐怖主义方面的预防政策，就我们的监管实体及其义务主体而言，根据第 083.18 号决议的规定进行管理，参考“适用于银行业机构的《关于洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散风险管理和监督的规定》。

评估团团长赫克托·塞维利亚（Héctor Sevilla）表示，将与参与打击洗钱和资助恐怖主义的公共和私营部门组织进行一系列访谈，以了解委内瑞拉的制度和应用监督的方法。

银监局将按照尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯总统的指导方针，继续加强与加勒比人民的合作、融合和团结关系； 根据金融行动特别工作组的 40 项建议，以确保为人民服务的透明和稳定的银行体系。

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