犯有非法进口委内瑞拉黄金的主体在迈阿密被判

咸猪手

本周二（4月12日），法官判处了迈阿密（佛罗里达州）一家装甲卡车公司前董事 Jesús Gabriel Rodríguez Jr. ，该案件为该公司利用阴谋将南美洲价值百万美元的的黄金非法引入美国。查货了数千公斤的含金材料来自委内瑞拉。

今年 1 月，黄金、现金和其他贵重物品运输公司 Transvalue Inc 的前首席执行官已在 Darrin P. Gayles 法官面前认罪，承认犯有海关欺诈罪，这是一项关于 1.4 亿美元的洗钱阴谋的一部分。

如果没有认罪协议，最初的指控被减少为海关欺诈，他的刑期将是几个月的监禁。

Rodríguez Jr.在佛罗里达州南区法官面前承认，他提交了虚假的海关文件，以隐藏 Transvalue Inc 的卡车从迈阿密机场运往一家炼油厂的黄金，这些黄金来自加勒比海库拉索岛。

库拉索是一个没有金矿的国家，通常被用作从其他国家走私非法开采黄金的基地。

对罗德里格斯的指控表明，在 2015 年 3 月至 2016 年 9 月期间，该网络进口了据称从哥伦比亚、委内瑞拉或秘鲁非法提取的“数千公斤黄金”，然后通过迈阿密机场携带虚假文件进入。

参与此案的黄金买家在拉丁美洲和南佛罗里达州经营，并在为 NTR Metals 购买金属时收取佣金，该公司位于迈阿密戴德的多拉尔，该公司拥有一家小型精炼厂，其三个经纪人（主要经纪人）都在承认洗钱 36 亿美元后入狱。

总部位于德克萨斯州达拉斯的 NTR Metals 的母公司 Elemetals 因其在该阴谋中的作用向美国政府支付了 1500 万美元的罚款。

检察官称，罗德里格斯同意没收 267,817 美元，这笔金额代表了由于他的行为以及他从这些交易中获得的几乎所有个人收入而估计的企业价值。