PDVSA：清者自清

委国新闻网

西班牙财政部发现一家与 Raúl Morodo 和 PDVSA 有关的公司的收入为 900 万欧元

委国新闻网最新编译：根据当地5月5日的新闻报道：2011 年至 2014 年间，Alcander 顾问公司从其合作伙伴，一家位于加勒比地区的公司那里获得了贷款。

Por El Nacional
西班牙财政部查明，一家与前任委内瑞拉大使何塞·路易斯·罗德里格斯·萨帕特罗（José Luis Rodríguez Zapatero），和前议员劳尔·莫罗多（Raúl Morodo）有关的公司，获得了可能与委内瑞拉石油公司PDVSA有关的900万欧元收入。

Vozpopuli 媒体访问的国家欺诈调查办公室的一份报告表明，Alcander 顾问公司在其房地产投资的司法放大镜下——在 2011 年至 2014 年期间，从其合作伙伴和一家以贷款形式出现的加勒地区的公司的捐款中拨出900万欧元。

调查人员怀疑，与Morodo有关的商人创建该公司，可能是为了引入他们从 PDVSA 获得的不定期佣金。

在提交给国家法院的报告中，该机构得出结论认为，与 Morodos 相关的顾问公司于 2008 年 4 月在马德里成立，资本为 3,006 欧元。胡安·卡洛斯·马尔克斯·卡布雷拉 (Juan Carlos Márquez Cabrera) 也参与其中，他是委内瑞拉石油公司的前高级官员，在这些诉讼开始后不久，他就被绞死在该公司位于马德里的总部。

该商人因与劳尔·莫罗多的儿子拥有的一家公司，签订价值百万美元的 PDVSA 合同而受到调查，他通过 Lakeside Overseas 公司参与了调查。这家公司在加勒比海的避税天堂注册成立，并以他父母的名义成立。

2019 年，Márquez Cabrera 出售了他在 Alcander Consultant 的股份，并以 270 万欧元的价格将其卖给了 Prada Gómez 兄弟。

税务局表示，这家位于圣文森特和格林纳丁斯群岛的公司，以自有资金（而非债务）的形式和“以贷款为幌子”捐款。然而，当局已要求延长调查范围，因此，到现在为止的调查结果，可能会因法院向瑞士发出的调查委托书的新文件，而改变以确定 Lakeside Overseas 公司的资金来源。

同样，报告提出了另外四项进一步的行动，以澄清货币的性质和这个社会的真正作用。因此，除了分析付款的目的地外，它还要求提供一份银行账户开户的合同副本，Alcander 从该账户中支付“偿还贷款”以及该公司所有者 Prada Gómez 的账户信息。

Prada Gómez不但是一位商人，而且他与前大使劳尔·莫罗多和他的儿子阿莱霍关系密切。

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