佛罗里达三人因2亿美元的奶粉出口骗局被判18年监禁

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佛罗里达三人因2亿美元的奶粉出口骗局被判18年监禁

委国新闻网5月24日最新编译：佛罗里达州的三名婴儿配方奶粉经纪人因进行2亿美元的骗局而被邦法官判处18年有期徒刑，他们在骗局中获得折扣婴儿配方奶粉寄往发展中国家，然后在美国以全价出售奶粉获取巨额利润。

作为周四宣判的一部分，罗伊奥特曼法官命令三名被告没收超过2亿美元的非法收益。迈阿密联邦检察官试图没收的物品包括价值900万美元的佛罗里达州金海滩豪宅、一艘48英尺的游艇喝多出海外房产。

联邦法官在法庭文件中辩称：“这笔巨额财富不是赚来的，而是被骗的。”检察官说，在2013年至2018年期间，48岁的约翰尼·格罗布曼、53岁的拉乌尔·多基和57岁的谢丽达·纳比以欺诈手段从美国制造商那里获得了大幅折扣的配方奶粉，声称他们是为南美国家苏里南政府购买配方奶粉。

在审判中，三个合作伙伴与苏里南政府没有签订这样的合同，只是将打折的配方全价出售给美国的经销商。

总而言之，检察官说，该集团利用所谓的“灰色市场”（未经制造商许可将商品从一个市场运送到另外一个市场），利用价格差异，骗取了配方奶粉制造商一亿美元。

检察官说，为了更好地掩盖他们的踪迹，该组织有时候会将配方发送到苏里南政府，然后将其运回以生成已出口的文件。根据法庭文件，在其他的情况下，以确保在运输过程中不会掺假，但检察官说，该组织有时候将其转入带有建筑墙板和铁丝网的容器当中，然后在运往苏里南。

在2020年进行了为期13天的审判之后，这三人被判犯有电信欺诈、洗钱、走私和其他指控。4月，奥特曼法官下令格罗布曼没收8700万美元的非法收益，并要求已婚的Doekhie和Nabi交出1.15亿美元的欺诈性利润。Grobman 和 Nabi 的律师没有立即回复寻求置评的消息，Doekhie 的律师也拒绝置评。

检察官说，这个骗局从2017年开始解除，当时一位诚实的卡车司机在送货时提醒制造商他们的产品被搁置了。当该公司拒绝继续与该集团开展业务时，检察官说纳比问格罗布曼为什么。他回答说：“我们已经工作了12年以上，问题很少，或者说几乎没有出现过，我们应该为此感到幸运。我理解，每次我们输了一条线，都会有影响到我们所有人，但是这是失控的，司机说话。这些是选举我们现任总统的那种白痴，”根据法庭文件格罗布曼写的。

https://news.yahoo.com/m/24d57401-b727-379a-930b-f81dd07d7a11/%E2%80%98this-exorbitant-wealth-was.html