委内瑞拉银行家腐败案，Bancrédito停止在波多黎各业务

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由于涉及委内瑞拉银行家的腐败案，Bancrédito 停止在波多黎各的业务
Julio Herrera Velutini 被指控与前波多黎各州长 Wanda Vázquez 行贿。

委国新闻网8月30日最新编译：波多黎各金融机构专员 娜塔莉亚·泽凯拉（Natalia Zequeira） 本周二通知，Bancrédito 国际银行岛自愿清算程序的开始，该银行的前任总裁是委内瑞拉国籍的，被指控腐败。

根据官方声明，在流程结束时，该银行必须将其许可证交给金融机构专员办公室（OCIF），并停止在波多黎各运营。

此前几天，波多黎各前州长万达·巴斯克斯（Wanda Vázquez）以及当时的 Bancrédito 董事会主席、委内瑞拉公民胡里奥·埃雷拉·韦鲁蒂尼 （Julio Herrera Velutini）被指控贿赂。他于周四辞职。

根据起诉书，Herrera 据称向政治顾问支付了超过 300,000 美元，以支持 Vázquez 的 2020 年竞选活动，以换取当时的州长解雇调查其银行的 OCIF 专员。

Bancrédito
“从 2019 年开始，作为在波多黎各运营的最大、最成熟的国际银行机构 之一的(EBIs)进行例行检查，，今天已经进入了最后环节，”Zequeira 说。

自愿清算过程可能需要长达六个月的时间。OCIF 将确保银行遵守其对客户的义务，并确保独立第三方评估机构进行的交易。

“毫无疑问，我们过去 18 个月所做的工作发出了强烈的信息。OCIF 不会允许任何持有波多黎各政府颁发的许可证的国际银行实体机构，在法律之外开展业务，”专员强调。

Herrera 和 Vázquez 面临共谋、贿赂联邦计划和电汇欺诈的指控，如果罪名成立，他们可能被判处最高 20 年的监禁。

在这起公共腐败案中，前联邦调查局（FBI ）特工马克罗西尼（ Mark Rossini）也受到指控。他今天向联邦当局自首，并对针对他的指控表示不认罪。

Vázquez 在 2019 年至 2021 年期间担任该岛州长，并在 2017 年至 2019 年期间担任司法部长。她还对针对她的指控表示不认罪。

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