丹麦最大银行承认欺诈，将被美司法部没收20亿美元

豉Len弹 · 发表于 2022-12-13 22:24

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美国司法部周二宣布，丹麦最大的银行丹斯克银行周二承认银行欺诈罪，并同意被没收20亿美元，作为与美国司法部达成协议的一部分。这标志着美国首次对该行采取行动，此前美国在英国、丹麦和爱沙尼亚等多个国家对该行的行为进行了长期调查。在法庭文件中，丹斯克银行承认在2008年至2016年期间欺骗了美国银行，允许包括俄罗斯在内的其他国家的高风险非居民客户通过其爱沙尼亚分行进行非法支付。检察官表示，该爱沙尼亚分行通过向客户承诺可以在几乎没有监管的情况下转移大量资金来吸引客户。

七十六人 · 发表于 2022-12-13 23:51

连丹麦最大银行都欺诈私营银行果然信不过

冯小姐 · 发表于 2022-12-14 01:12

钱还是自己拿着或者用加密货币吧

空太是只神经猫 · 发表于 2022-12-14 02:29

骗子干不过强盗。

在乎你 · 发表于 2022-12-14 02:57

欺诈是我的专利，你们怎么可以用，所以要没收。

财主佬 · 发表于 2022-12-14 03:26

搞各种名头打劫，加勒比海盗变大西洋海盗。

忘记 · 发表于 2022-12-14 05:27

实在没地方割了，先拿小弟开开刀。

天真小伙子 · 发表于 2022-12-14 05:53

怪物之美国，这样就可以白嫖20亿美元？

今朝最美 · 发表于 2022-12-14 06:21

蚊子腿也是肉呀。大美利奸不会放过任何一个盟友！

[国际要闻] 丹麦最大银行承认欺诈，将被美司法部没收20亿美元

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