委内瑞拉现金外汇交付和国内银行转账注意了！

委国新闻网

一名男子因加密资产欺诈被当局逮捕
委国新闻网5月9日最新编译：委内瑞拉CICPC资产合法化调查分部，逮捕了一名使用庞氏骗局进行加密资产欺诈的人。

委内瑞拉暗查局（CICPC）主任道格拉斯·里科 (Douglas Rico) 报告了此事。

通过在他的 Instagram 帐户上发布的信息，该案件的犯罪人确定为 40 岁的 José Alejandro Figueira De Abreu。

他在米兰达州苏克雷市 Petare 教区被捕。

由于警方收到了几起严重欺诈的投诉，该部门官员开展了详细的调查。

他们确定 De Abreu 专门向自然人和法人提供具有加密资产的投资计划。

在被称为庞氏骗局或金字塔计划的模式中，一旦吸引了未来的投资者，他们就会在外国银行付款。

以及现金外汇交付和国内银行转账。

几个月过去了，他们要求支付投资收益，但没有从这名罪犯那里得到任何答复。

在被捕时，由于加拉加斯都会区第 29 控制法院的传召，该犯罪人正计划逃离该国。

Rico 还指出，在犯罪人的家中进行了广泛的调查，查获了以下物品：

100发不同口径的弹药，5个手枪式枪械弹匣，四个枪支皮套，一个步枪式枪支填充器。

以及两台笔记本电脑、一台平板电脑、一个便携式互联网设备、五本护照、一张身份证、两张驾驶执照和一把手枪。

还有两张国际银行卡，一张葡萄牙俱乐部卡，两部手机，一个电动研磨器，一个手提包装机，装有大麻的玻璃容器，其中手动研磨器里面装有大麻，以及一个里面装有纸筒的塑料容器，和三个装有各种过滤器的包装盒。