合作社谴责 Banesco 银行未归还资金

豉Len弹

7月5日  源自当地媒体网，根据投诉人确认，这笔钱存入位于阿拉瓜州马拉凯的 Los Aviadores 的 Banesco 银行机构。

Ainesis 服务合作协会谴责自 2018 年以来，Banesco 尚未归还其总计 1,700,000 美元的资金， 这是通过一份发送给媒体的包含多项预防措施的文件表明的。

据称这笔钱存入位于阿拉瓜州马拉凯的 Los Aviadores 的 Banesco 银行机构，该机构于 2018 年 6 月 8 日星期五记录了一份通讯称；“我们公司正在等待资金归还”。

自上述请求以来已经过去了五年，尽管 2018 年 6 月 8 日星期五，经理佩德罗·冈萨雷斯“表示他们已经授权用银行本票退还我们的钱，但合作社协会仍然没有收到所要求的资金。” .最迟将于周一存入我们的帐户”。

面对这种情况，合作社成员费尔南多·哈维尔·卡斯蒂略和纳尔逊·阿隆索·米拉·皮内达在公共部谴责了此事。

两年后，公共事务部启动了一项编号为 MP-74985-2020 的调查，其中位于马拉凯（阿拉瓜）的 Los Aviadores 机构经理 Pedro José González Agüero 受到指控。

根据法庭文件 MP21-P-2020-001424，该经理被指控犯有持续欺诈罪。

在开始调查时，受害者要求检察官办公室将调查范围扩大到马里贝尔·马丁内斯，他们与马里贝尔·马丁内斯达成了一项业务，通过购买艺术品来保护合作社的资金。

为了进行上述交易以收购艺术品，合作社协会在 Maribel Martínez 的账户中存入了 139,500,000.00 巴西雷亚尔币（1,700,000 美元）。 但据称该人曾在某个时间承诺提供艺术品真品证书，但这种情况并没有说服合作社协会，从而导致该业务被取消。 此后，受害者开始要求银行归还这些资金。

尽管双方取消了业务，但巴内斯科据称并未采取措施让马丁内斯从合作社协会调动资金。

因此，合作社协会的成员想知道为什么巴内斯科 Banesco “没有下令封锁马里贝尔·马丁内斯的账户，尽管我们提出了所有要求，并且存在马丁内斯本人签署的一封信，其中授权巴内斯科准备收银员账户检查合作社协会”。

就在这方面，银监局（Sudeban）金融情报室收集必要的文件。

根据文件中的通讯内容，受害者认为巴内斯科的协议“面对可能被视为可疑的交易”失败了。