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[委国新闻] 现金申报!在委华人防范“违法”!

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了解您可以携带多少现金旅行

委国新闻网9月25日最新编译:委内瑞拉民事律师克里斯蒂安·巴里奥斯(Christian Barrios),指出如果不遵守原籍国和希望入境的国家的法律,则在旅行时携带大量现金可能会被视为犯罪。如果这笔钱事先没有申报且没有正当理由,则此行为可被视为违规。

他指出,这是一种预防措施,因为如果现金不申报,可能与洗钱活动有关。

他说:“当他们竭尽全力隐藏它时,就会出现一些奇怪的行为。他们也被称为逃税的一种方式。”

巴里奥斯保证,当纸币在国际货币中占据主导地位时,当局会保持警惕。当核实资金的来源和计划如何处理这些资金时,人们可以被逮捕。他解释说:“委内瑞拉货币无法其他国家使用,因此不会引起任何类型的警报。”

如果是出于旅游、商业或其他目的,相关公民必须注明并说明为何在旅行前没有登记现金。在这些情况下,他们可能会因涉嫌洗钱罪而被拘留,直到资金来源得到证实。

金钱数额
Serviapostilla International的博客指出,大多数国家的现金限额为1 万美元现金或等值的其他货币。

就委内瑞拉而言,该法令于 2015 年颁布。“第 6,210 号政府公报公布的《外汇制度法及其非法行为法》规定,每个公民必须申报其随身携带的现金资本金额等于或大于 1 万美元, ”他指出。

这是一种机制,即使对于非该国国民的游客来说。

法律要求在超过此金额时申报并证明美元的来源,但并没有禁止携带上述金额或更多金额。

该法律规定是针对个人的,适用于每个人。也就是说,如果5人一组的旅客每人携带2000美元,则无需申报。该法律规定适用于每个运输相同数量甚至更多数量的人。

六十多岁妇女的案例
在迈克蒂亚的西蒙·玻利瓦尔国际机场,六十多岁的妇女Nilse Esperanza Tami de Álvarez因运送藏在身上的20 万欧元而被捕。

当该女子接受询问时,她表示这笔钱是她侄子给的,但没有任何理由或合法申报资产。

因此,这名六十多岁的老人被送往国家妇女指导研究所(Inof),同时调查仍在继续。


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