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[委国新闻] 在委内瑞拉出租银行账户,出事了!

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租用银行账户从诈骗中获利后被捕

委国新闻网3月16日最新编译:委内瑞拉一名妇女因出租其银行账户接收诈骗资金,而被国家暗查局 (Cicpc) 的官员拘留。

Cicpc 主任道格拉斯·里科( Douglas Rico) 通过他的 IG 帐户提供了该案件的详细信息。

里科指出,逮捕发生在安索阿特吉州巴塞罗那Simón Bolívar市 El Carmen教区。

女子因出租银行账户诈骗而被捕
里科报告称,巴塞罗那市CICPC的官员逮捕了一名 24 岁的妇女。

经过一系列现场调查、文件鉴定和银行交易分析,确定被拘留的女子将其银行账户出租给第三方。

他们通过诈骗和欺骗性优惠获得非法资金,并从被转移资金的金额中获得一定比例的利益。

在收集到的证据中包含了一部手机作为重要证物,目前案件已交由司法部刑事检察官办公室处理。


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