一名前委内瑞拉军官因行贿官员而在美国被定罪

豉Len弹

5月24日  源自当地媒体网，据美国司法部周四报道，委内瑞拉国民警卫队前少校周四在美国法院被判处一年监禁，罪名是通过向委内瑞拉官员行贿和欺诈金融机构" Cadivi "以及参与洗钱计划。

47 岁的 Nepmar Jesús Escalona Enríquez 在 3 月份承认了针对委内瑞拉国家外汇管理委员会 ( Cadivi ) 的欺诈案。

埃斯卡洛纳 Escalona 承认参与了一项涉及贿赂的“非法诈骗计划”，“涉及故意向委内瑞拉货币监管机构" Cadivi "提交欺诈性申请”。

美国司法部在一份声明中表示，这一犯罪阴谋通过贿赂和欺诈为“涉嫌向委内瑞拉进口食品”的借口提供资金。

避免他的欺诈计划被发现，这名前军官及其同伙实施这一计划的部分方式是，故意向 Cadivi 提交欺诈性申请，欺骗 Banco Banesco、委内瑞拉中央银行 BCV 和委内瑞拉海关当局为埃斯卡洛纳 Escalina 及其同伙的利益释放美元。

这些欺诈性申请据称是为了资助委内瑞拉进口食品，但实际上它们是“阴谋者致富的诡计”。

此次欺诈行动涉及将近 170 万美元从 Banco Banesco 转移至共谋者控制的账户里。

埃斯卡洛纳 Escalona 承认，他们计划向委内瑞拉官员支付了一系列贿赂，以避免其欺诈计划被发现。

在另一起案件中，埃斯卡洛纳指示另一名亲信将欺诈所得到的以及构成贿赂的资金转移到美国的四家金融机构的账户里，其中有五笔非法电子转账总额约为 420.00 美元。