西班牙驻委内瑞拉前大使因隐瞒 PDVSA 利润而被定罪

豉Len弹

12月3日，西班牙驻委内瑞拉前大使劳尔·莫罗多 Raúl Morodo 被指控隐瞒其儿子阿莱霍 Alejo 在与 PDVSA 开展业务时获得的近 450 万欧元利润 。

西班牙前驻加拉加斯前大使劳尔·莫罗多 Raul Morodo 因在 2013 年至 2014 年间向财政部隐瞒委内瑞拉国家石油公司 PDVSA 的利润，被国家最高法判处 10 个月监禁和 88,355 欧元罚款。


根据埃菲社获得的判决显示，前外交官的儿子阿莱霍·莫罗多·卡涅克 Alejo Morodo Cañeque 因在 2013 年税务犯罪被判处 18 个月监禁、罚款 617,442 欧元，以及 6 个月监禁并因 2014 年的犯罪行为被处以 206,380 欧元的罚款。


两人均与检察官办公室达成审判定罪，确认了他们向财政部隐瞒了利润的罪行，这使得两人最初的请求得以减少：劳尔·莫罗多 Raul Morodo 被判入狱三年半，阿莱霍.莫罗多卡涅克 Alejo Morodo Caneque 被判入狱八年半。


这位前西班牙大使被指控隐瞒了他的儿子阿莱霍在 2013 年至 2014 年间与委内瑞拉国家石油公司 PDVSA 进行业务时获得的近 450 万欧元的利润。


据检察长办公室表示，阿莱霍·莫罗多利用“他的父亲在 2004 年至 2007 年担任西班牙大使期间与委内瑞拉高级官员建立的关系”，以启动“与委内瑞拉上市公司 PDVSA 的所谓合同关系，以提供法律咨询”以及延长至 2014 年的国际咨询服务”。


公共部称，«为了欺骗西班牙公共财政，意识到通过个人所得税（IRPF）对这些收入进行应有的征税将带来相当大的财政支出，它决定引入三个工具公司来正式为“这些所谓的服务”开具发票，从而避免对其收入缴纳个人所得税，以便以企业税提供的较低税率来实现这一目的”。


劳尔·莫罗多的前儿媳被无罪释放



唯一决定不同意公共部门并坚称自己无罪的人是前大使的前儿媳，考虑到尚未得到证明，最终被刑事分庭第三庭无罪释放，但其中她参与了其丈夫的收入或了解事实的人。


法院认为，尽管她与丈夫做出了联合声明，但没有证据表明她参与了2013年的欺诈案有关，而且2017年与在马德里和里斯本购买房产有关的未申报金额是来自她父母的捐款。