安全机构调查苏利亚通过利用所谓"抽奖"洗钱的情况

豉Len弹

1月13日，安全机构当局正在调查苏利亚州涉嫌利用"抽奖 Rifa "作为各种非法活动洗钱的机会。


据称，安全部队他们获得了部分的特别报告指出，近年来，在苏利亚州马拉开波 Maracaibo 和边境实体的其他城镇，“通过社交网络推动的非法"抽奖 Rifa "活动出现了令人震惊的增长”。


据初步调查显示，这"抽奖"有些提供车辆、摩托车和其他高价值商品的抽奖活动没有相应的许可证，使参与者面临与洗钱、勒索和贩毒等有组织犯罪相关的诈骗欺诈和犯罪活动。


分析表明，在危机时期，低收入人群下注是随机的，这还没有算上那些连续抽签的赌徒。


企业家知道这一点，这就是为什么他们打开投注窗口，特别是通过 Instagram 和 WhatsApp 等社交网络上的促销渠道。


“这些抽奖活动通常使用合法彩票的结果作为确定中奖者的参考，从而使投注者对这些"所谓抽奖 Rifa "产生合法性的错误感觉，然而，他们缺乏国家彩票委员会（Conalot）的授权，这使得他们的活动变成非法性，”报告称。


初步调查发现，这些非法游戏的组织者经常使用苏利亚Zulia 和塔奇拉 Táchira 等委内瑞拉彩票的标志和注册商标，欺骗公众，让公众相信这些彩票是这些机构认可的。


报告警告说：“这些标识在社交网络上被复制，造成混乱并吸引那些不知道这些活动非法性的人。”


公司和账户的关键
据报告称，马拉开波的多个 Instagram 帐户和企业已被确定为组织非法抽奖活动负责，并特别提到了五个受到调查的互联网网站。


报告记录道：“这些账户提供车辆、摩托车和现金奖励，但他们没有 Conalot 授权，也没有法律文件来支持其抽奖活动的合法性。”


“在许多情况下，抽奖的奖品是没有明确进口或国有化文件的高端车辆，这引起了人们对其来源的怀疑，并开启了这些抽奖活动可能被用作洗钱或贩运被盗或非法商品的机制的可能性，”该文件强调。


此外，报告强调，抽奖是在没有公开广播的情况下进行的，颁奖也存在问题，这使得参与者可能会损失投资的资金。


从这个意义上说，《国家彩票法》第32条还规定，“未经国家彩票管理委员会批准，任何自然人或者法人不得组织、经营、推广、开展彩票、碰运气、抽奖活动 。


不遵守本规定的，将依照本法和其他适用法规的规定给予行政处罚，但不影响相应的刑事诉讼。”


该法还提到了《刑法》第 462 条，该条规定了欺诈罪，并对未经授权的商业经营或彩票活动中欺骗他人的人规定了制裁。


《国家彩票法条例》强化了这些规定，规范了彩票和抽奖活动的运作，制定了严格的要求，以保证透明度和消费者保护。


类似的规定也反映在2009年7月16日第39,222号官方公 Gaceta Oficial 报上发布的第2009-0040号行政裁决中。


随机， 2022 年，塔奇拉彩票公司总裁马科斯·阿尔巴兰·布里塞尼奥 Marcos Albarán Briceño 表示，该公司公开谴责非法抽奖活动的增加，这些活动不仅影响其运营，还影响用于社会项目的资源。


塔奇拉 Táchira 和 苏利亚 Zulia 彩票公司警告公民，这些机构授权和支持的抽奖活动可以通过其官方 Instagram @lotdeltachira 和 @loteriazulia 帐户进行验证


“在这些帐户中，发布了具有适当授权的公司和抽奖活动的列表。公民可以通过这些平台来验证抽奖是否合法并得到主管部门的支持，从而避免陷入诈骗或参与非法抽奖。”