税务严查 ！

豉Len弹

2月19日，根据司法界消息人士称，公共部检察官办公室和国家海关和税务管理局综合服务局（Seniat）已对苏利亚州几家商业公司展开调查，指控其在电子设备、家用电器和白色家电的进口和销售中存在违规行为。


消息人士解释称，据调查显示，一些公司通过“门到门”服务进口商品，这种服务专为个人运输而设计，但据称该服务被用于商业目的，以避免缴纳关税和包括增值税 IVA 的逃税行为。


该调查由第 77 国家检察官办公室负责跟进实施，其管辖范围包括洗钱、金融和经济犯罪，该调查编号为 MP-182355-2024。


受到调查的公司包括：
*  Javi Store Group 由多家公司组成，包括 Inversiones Los Próceres 2017, C.A.。


*  Maye Import C.A.。


*  Bracho Import 21 C.A.。


据初步调查显示，这些公司涉嫌通过“门到门”方式进口大量电子商品设备、家用电器和白色家电，例如冰箱、洗衣机、空调、炉灶等等，这些从国外出口的商品既不缴纳关税，也不遵守税收和海关要求。


到目前为止，检察官办公室已发现：
*  滥用“挨家挨户”制度用于商业目的，以便可以逃避纳税。


*  销售过程中偷逃包括 IVA 增值税  ，这对国家海关和税务管理局税 Seniat 收造成严重损失。


*  公共部和税务局提醒买家，商业仅开具交货单而不是税务发票，这可导致买家得不到法律支持或提出索赔的可能性。


*   涉嫌伪造或更改文件来证明货物入境的合理性。


*   与确实遵守税收和海关义务的公司进行不公平竞争。


一位税法专家解释说，对此类违法行为负责的人将面临：


*   因逃税和海关欺诈而被处以数百万美元的罚款和行政处罚。


*  就这一逃税的情况下，公共部和税务两局立即封闭不符合规定的商业机构。


*  并且对涉案公司的法定代表人进行刑事调查，可能提出的指控包括：税务欺诈、海关欺诈、严重走私，立即没收所有非法进口的商品等等。


司法界一位消息人士解释道，发起调查的动机是为了打击非法贸易和逃税行为，确保遵守法律并保护消费者的权益。


Seniat 税务局敦促消费者和商家在每次购买时索要税务发票，并核实企业是否遵守规定。


两局还敦促人们举报任何拒绝开具合法发票或使用不正当机制进口货物的公司。


同样，避免购买没有法律支持的产品，因为它们可能会被没收和调查作为走私和逃税的网络。