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委国新闻网2月20日最新编译:委内瑞拉检察院和国家税务局(Seniat)已对苏利亚州几家商业公司展开调查,指控其在电子设备、家用电器和白色家电的进口和销售中,存在违规行为。
司法消息人士解释称,调查显示,这些公司通过“门到门(puerta a puerta)”服务进口商品,这种服务专为个人运输而设计,但据称该服务被用于商业目的,以避免缴纳关税和逃税,包括增值税(IVA)。
该调查由第 77 国家检察院负责实施,其管辖范围包括洗钱、金融和经济犯罪,调查编号为 MP-182355-2024。
受到调查的公司包括:Javi Store Group 由多家公司组成,包括 Inversiones Los Próceres 2017, CA; Maye Import C.A.;Bracho Import 21 C.A.
初步调查显示,这些公司涉嫌通过“门到门”方式进口大量电子设备、家用电器和白色家电(冰箱、洗衣机、空调、炉灶等),既不缴纳关税,也不履行税务和海关要求。
到目前为止,检察院已发现:
• 不正当使用“门到门”系统达到商业目的,逃避纳税。
• 销售中偷漏增值税,对税收造成严重损失。
• 出具交货单而不是合法税务发票,导致购买者得不到法律支持或投诉机会。
• 涉嫌伪造或更改文件来证明货物入境的合法性。
• 与那些遵守税务和海关义务的公司进行不公平竞争。
一位税法专家解释说,对此类违法行为负责的人将面临:
• 因逃税和海关欺诈而被处以巨额罚款和行政处罚。
• 立即关闭违规的商业机构。
• 对涉案公司的法定代表人进行刑事调查,可能提出的指控包括:税务欺诈、海关欺诈、严重走私,立即没收所有非法进口的商品。
一位司法消息人士解释道,发起调查的动机是为了打击非法贸易和逃税行为,确保遵守法律并保护消费者。
Seniat敦促消费者在每次购买时向商家索要税务发票,并核实商家是否遵守规定。
该机构还呼吁人们举报任何拒绝开具合法发票或使用非法手段进口货物的公司。同时,避免购买没有合法支持的产品,因为这些产品可能会被没收,并作为走私和逃税网络的一部分进行调查。
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