委内瑞拉银行家托马斯·尼姆布罗在美国被捕

豉Len弹

3月23日，委内瑞拉银行家托马斯·尼姆布罗 Tomás Niembro 最近在美国被捕，原因是他涉嫌参与了一项影响波多黎各金融机构 Nodus 国际银行 ( Nodus International Bank ) 客户的欺诈计划。


他的被捕是旨在澄清数百名储户资金去向的调查的一部分，其中许多人投诉报告说他们的存款不明源因的消失了。


自 2 月初美联社报道在南佛罗里达州联邦法院针对 Nodus 国际银行提起的欺诈诉讼以来，该银行案一直成为争议的焦点。


该诉讼于 2 月 6 日由 Diaz Reus 律师事务所代表负责该银行清算的受托人 Driven 提起，指控 Nodus 所有者 Tomás Niembro 和 Juan Francisco Ramírez 将客户资金“当作自己的存钱罐”一样处理。


迪亚兹·罗伊斯 Diaz Reus 的律师玛尔塔·科洛马尔·加西亚 Marta Colomar García 表示：“有些储户把毕生的积蓄存在那里，还有一些储户有透析费，但他们无法支付，因为钱已经都全没了。”


Nodus 国际银行损失逾 9.000万美元！
据美联社援引的法庭文件显示，该银行累计损失超过 9.000万美元，影响到美国、委内瑞拉和其他国家的数百名客户。


调查还显示，该银行 95%以上的贷款组合都是无担保的，从而引发财务崩溃，并导致该银行于2023年10月最终关闭，当时波多黎各金融机构专员办公室吊销了该银行的执照，并任命了一名接管人来处理其清算事宜。


诉讼内容详细指出，担任该银行行长并拥有该银行 60% 股份的尼姆布罗 Niembro 和拥有 40% 股份的拉米雷斯 Ramirez 涉嫌利用个人贷款计划挪用数百万美元。


虽然部分贷款已偿还，但仍有欠款，其中包括拉米雷斯 Ramírez 欠下的 230 万美元债务和尼姆布罗 Niembro 欠下的 34.1 万美元。


此外，自 2012 年以来，该银行因违反反洗钱法规和其他金融违规行为而受到调查。