瑞士同意向美国提供与PDVSA有关所有银行记录

委国新闻网 · 发表于 2016-3-26 02:20

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委国新闻网最新编译：瑞士联邦司法办公室（FOJ）周五表示，瑞士监管机构同意美国当局深入调查洗钱腐败的请求，向其提供与委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）有关联的至少18家瑞士银行全部数据记录。

本周二，三名委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）前官员José Luis Ramos Castillo（38），Christian Javier Maldonado Barillas（39）和Alfonzo Eliezer Gravina Munoz（53）在美国法庭上承认串谋洗钱和受贿两名委内瑞拉商人Roberto Rincón 和 Abraham José Shiera Bastidas，两人已在在2015年12月在美国迈阿密被捕，他们涉嫌在2009-2014年间向PDVSA的五位高价官员行贿而获得石油合同，受益超过1000万美元。

详情看原文：http://www.lapatilla.com/site/2016/03/25/suiza-entrego-a-eeuu-los-registros-bancarios-vinculados-a-la-investigacion-sobre-pdvsa/

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