美国揭露了委内瑞拉副总统的“洗黑钱过程”

委国新闻网 · 发表于 2017-2-20 03:04

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委国新闻网最新编译：根据当地2月19日的新闻报道：美国财政部透露了委内瑞拉副总统Tareck El Aissami和其挂名代表/企业家Samark López之间的联系。

该美国机构一位知情人士对CNN爆料，在美国检测到López的银行活动后终于能够建立他与副总统El Aissami之间的联系：“López利用美国的金融体系来进行洗钱活动，他负责在美国开设账号建立空壳公司把副总统的钱从美国送到欧洲。”

CNN得到一份2013年的地区情报资料，里面描述了一个属于Tareck El Aissami的经济集团，该集团业务结构很复杂，分成两个主公司和一个子公司，能让他不直接参与到任何股票，金融或企业活动中。

在这份报告中，被美国认为在副总统案件中是关键人物的Samark López并没有出现。

在美国财政部上周一发出的一份声明中，被特朗普形容为“贩毒头目”的委内瑞拉副总统Tareck El Aissami就是利用以上所说的公司和挂名代表企业家López，把贩毒的来的资金漂白。

详情请看原文：http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/departamento-del-tesoro-develo-vinculos-entre-aissami-samark-lopez_81741

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